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大西洋城线上代理-茂名石化实华股份有限公司关于延期召开2019年第三次临时股东大会的通知

2020-01-11 12:54:42    

大西洋城线上代理-茂名石化实华股份有限公司关于延期召开2019年第三次临时股东大会的通知

大西洋城线上代理,证券代码:000637证券缩写:华茂世华公告编号。:2019-063

茂名石化石化石化有限公司

关于推迟2019年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

茂名石化石化石化有限公司(以下简称“本公司”)2019年第三次临时股东大会将于2019年10月31日星期四下午14:45延期至2019年11月4日星期一下午14:45。股东大会的记录日期将保持不变,并将保持在2019年10月24日星期四。正在审议的事项将保持不变。

一、原股东大会基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.会议日期和时间:

(1)现场会议日期:2019年10月31日,星期四,14:45

(2)在线投票时间:2019年10月30日-2019年10月31日。深圳证券交易所网上投票的具体时间为:2019年10月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00。

3.会议记录日期:2019年10月24日

二.股东大会延期召开的原因

由于本次股东大会主持人收到临时出席其他重要会议的通知,出于审慎考虑,公司决定将2019年第三次临时股东大会的召开时间推迟至2019年11月4日星期一下午14:45。

三、股东大会延期后的基本情况

(1)现场会议日期:2019年11月4日(星期一)14:45

(2)在线投票时间:2019年11月3日-2019年11月4日。深圳证券交易所网上投票的具体时间为:2019年11月4日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年11月3日下午15:00至2019年11月4日下午15:00。除上述调整外,本公司2019年第三次临时股东大会的地点、方式、记录日期、审议情况等事项保持不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意,并请广大投资者理解。

参考文件:会议邀请。

附件:茂名石化石化石化有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(延期后)。

特此宣布。

茂名石化石化石化有限公司董事会

2019年10月17日

附件:

茂名石化石化石化有限公司

关于2019年召开第三次股东特别大会的通知(延期后)

一、会议的基本情况

1.股东会会议:公司2019年第三次临时股东会。

2.会议召集人:经公司第二大股东茂名石化有限公司(以下简称茂名石化)提议,经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过,决定召开临时股东大会。详见《关于提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号。:2019-058)于10月15日公布。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议:2019年11月4日星期一下午14: 45。

(2)在线投票时间为:

深圳证券交易所交易系统投票时间:2019年11月4日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00

通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2019年11月3日15: 00至2019年11月4日15:00

5.会议召开方式:

(一)股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

(2)公司股东应选择现场投票或网上投票中的一种行使表决权。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月24日,星期四。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东或其代理人。

截至本次会议记录日下午结束时,在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

8.会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司10楼会议室。

二.会议要审议的事项

审议议题:

1.关于补选卢春林先生为本公司第十届董事会独立董事的议案。

(2)披露

上述提案由公司第二大股东茂名石化公司提出,并经2019年10月14日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过。该议案已提交本次临时股东大会审议(详见本公司于10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和www.cninfo.com.cn聚潮信息网发布的相关公告(公告编号:2019-057、2019-058)。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四.会议登记方法

(一)登记方法:

1.公司股东应当持加盖公章的营业执照副本、法定代表人证明、法定代表人授权书、持股证明和参会人员身份证进行登记。

2.公开股东应当凭身份证、股东账户卡和股票登记;

3.受托代理人必须持本人身份证、本人签署的授权书、委托人身份证和委托人账户有效持股证明进行登记。

4.外国股东可以在登记日期结束前通过通讯方式进行登记,电话登记不予受理。

5.委托书见附件2。

(2)报名时间:2019年10月28日星期一,上午9: 00-11: 00,下午14: 30-17: 00

(3)注册地:广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理处。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。参与网上投票的具体操作详见本次股东大会通知附件1:《参与网上投票的具体操作程序》。

其他事项

(a)联系信息:

联系人:袁国强、张荣华、陈翔

电话:0668-2276176,0668-224631,0668-224632

传真:0668-2899170

电子邮件:mhsh000637@163.net

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

(2)会议费用:会议将持续半天。出席会议的股东将支付自己的食宿和交通费用。

七.供参考的文件

1.茂名石化股份有限公司第二大股东茂名石化股份有限公司关于要求公司董事会召开临时股东大会审议独立董事选举提案的函;

2.公司第十届董事会第九次临时会议决议。

附录1:参加网上投票的具体操作程序

附件2:授权书

茂名石化石化石化有限公司

董事会

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“360637”,投票缩写为“真实中国投票”。

2.提案设置和意见表决

(1)建议设置。

(2)填写投票意见

本次股东大会不涉及累积投票。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2019年11月4日,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年11月3日下午15:00开始投票,并于2019年11月4日下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我在此委托(女士)先生代表我(公司)出席茂名石化石化石化石化有限公司2019年第三次临时股东大会,并授权他根据本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决,并签署我(公司)需要签署的本次股东大会相关文件。我(公司)承认在本次股东大会上代表我(公司)签署的所有文件的有效性。本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

客户对议案投票如下(请勾选相应的投票意见)

备注:

1.如果您想对提案投赞成票,请在“同意”栏的相应位置填写“√”;如果您想对提案投反对票,请在“反对”栏的相应位置打“√”;如果你想对该提案投弃权票,请在“弃权”一栏中打“√”。

委托人姓名:

委托人身份证号(或统一信用代码):

客户股东账号:

客户持有的股份数量:

客户签名或盖章:

受托人签名:

受托人身份号码:

委托日期:月、年





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